Le chanteur Gims a été placé en garde à vue le 25 mars à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée pilotée par des juges d’instruction parisiens. L’interpellation, menée par les agents de l’Office national antifraude (Onaf), s’inscrit dans une procédure suivie par le parquet spécialisé dans la criminalité organisée, qui cible un réseau structuré de recyclage de fonds illicites.
Selon des éléments confirmés à la presse française, l’artiste, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été appréhendé à sa descente d’avion avant d’être conduit dans les locaux des enquêteurs à Ivry-sur-Seine. Son audition intervient dans un dossier nourri par plusieurs mois d’investigations, portant sur des circuits financiers sophistiqués impliquant d’anciens trafiquants reconvertis dans la fraude fiscale et le blanchiment.
Au cœur de l’enquête, un dispositif reposant sur un maillage de sociétés écrans établies notamment aux Émirats arabes unis, utilisé pour organiser des fraudes à la TVA, produire de fausses facturations et dissimuler l’origine des flux financiers. Cinq figures issues du banditisme francilien sont particulièrement visées par les enquêteurs, qui cherchent à remonter les circuits de financement et à identifier les bénéficiaires finaux.
Les investigations se concentrent également sur les investissements immobiliers de Gims au Maroc, et plus précisément sur un projet d’envergure à Marrakech, baptisé « Sunset Village Private Residences ». Ce complexe haut de gamme, qui prévoit la construction de plus d’une centaine de villas autour d’un lagon artificiel, représenterait un volume d’affaires proche de 100 millions d’euros. Les autorités s’attachent à décrypter les flux ayant permis le financement de cette opération, à la suite d’un signalement de Tracfin.
Dans ce schéma, la société Horizon Development, en charge du projet, attire l’attention des enquêteurs en raison de ses liens avec l’homme d’affaires franco-marocain Lahoucine Aourik Soussi, dirigeant de la holding Yfnin Bears. Déjà évoqué dans des investigations antérieures, ce dernier fait l’objet de vérifications approfondies quant à l’origine de ses actifs et à la structuration de ses investissements.
Figure majeure de la scène musicale francophone, Gims partage sa vie entre Marrakech et Dubaï. Proche du président congolais Félix Tshisekedi, il a été nommé ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo, aux côtés de son frère Dadju, et bénéficie d’un passeport diplomatique. À ce stade, aucune mise en examen n’a été annoncée, et son avocat, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité commenter.
