La justice française a mis en examen deux ressortissants mauritaniens soupçonnés d’avoir participé à un réseau présumé de blanchiment de capitaux issu du trafic de stupéfiants. Les deux hommes ont également été placés en détention provisoire dans le cadre d’une enquête menée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. Les investigations portent sur des mouvements financiers évalués à plusieurs dizaines de millions d’euros entre la France, la Belgique et plusieurs pays africains.
Selon les informations rapportées par la presse française, l’enquête a débuté à la fin de l’année 2023 après l’interpellation de deux individus de nationalité mauritanienne en possession d’environ 200 000 euros en espèces. Cette découverte a conduit les autorités judiciaires à approfondir leurs recherches afin de déterminer l’origine et la destination des fonds concernés.
Les enquêteurs soupçonnent l’existence d’un système structuré de collecte d’argent provenant du trafic de drogue. Les sommes recueillies auraient ensuite été réintroduites dans différents circuits économiques à travers des opérations commerciales reliant l’Europe et l’Afrique. Dans le cadre de leurs investigations, les forces de l’ordre ont effectué plusieurs perquisitions dans des foyers de travailleurs immigrés situés notamment à Chevilly-Larue et à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Elles y ont découvert d’importantes sommes en espèces, dont 377 000 euros retrouvés dans une chambre à Chevilly-Larue.
D’après les premiers éléments de l’enquête, le réseau présumé aurait été actif depuis au moins trois ans. Une partie des fonds collectés aurait servi à financer l’acquisition de véhicules et de diverses marchandises en Europe avant leur exportation vers plusieurs pays africains via le port d’Anvers, en Belgique.
Les deux suspects, âgés d’une trentaine d’années, sont poursuivis pour blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur exacte des opérations financières présumées.
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