Dans son rapport annuel 2025, la CENTIF fait état d’opérations financières suspectes observées sur les comptes d’un haut responsable administratif identifié comme une personne politiquement exposée (PPE). Les informations relayées par Les Échos décrivent un ensemble de flux financiers jugés atypiques par les établissements financiers ayant transmis plusieurs déclarations de soupçon.
Selon le rapport, les investigations menées sur la période 2021-2025 ont mis en évidence d’importants mouvements de fonds sur les comptes personnels de l’intéressé ainsi que sur ceux de plusieurs personnes physiques et morales appartenant à son entourage familial et relationnel.
L’analyse bancaire révèle notamment des virements provenant d’administrations publiques et d’établissements parapublics, présentés comme des rémunérations, indemnités ou avantages divers, pour un montant global de 321 millions F CFA. À cela s’ajoutent des remises récurrentes de chèques, dont certains émis par des responsables de structures publiques dans lesquelles le concerné exerçait ou avait exercé des fonctions de direction, pour un montant évalué à près de 60 millions F CFA.
Le rapport mentionne également des dépôts importants d’espèces effectués par des tiers, sans documents justificatifs permettant d’établir clairement l’origine des fonds. Les établissements financiers signalent par ailleurs une intensification du fonctionnement du compte au cours de l’année 2025, avec des encaissements mensuels dépassant régulièrement le niveau cohérent avec le profil déclaré du titulaire.
Du côté des opérations débitrices, la CENTIF relève des retraits fréquents d’importantes sommes en espèces, des paiements réalisés à l’étranger dans des commerces de luxe ainsi que l’émission de chèques au profit du titulaire lui-même et de sociétés liées à son environnement familial.
Les investigations ont également permis d’établir des liens financiers entre le compte personnel du haut responsable administratif et celui d’une société active dans les prestations de services, majoritairement détenue par son épouse. Le compte de cette entreprise, ouvert dans le même établissement bancaire, aurait enregistré des virements et remises de chèques provenant directement du compte personnel de l’intéressé pour un montant total de 76,5 millions F CFA.
La CENTIF fait aussi état de versements fréquents en espèces sans justificatifs commerciaux correspondants, ainsi que d’encaissements provenant d’une association sportive présidée par le responsable administratif concerné et d’une entreprise opérant dans le secteur du BTP.
Au terme de ses investigations, la cellule estime que ces éléments pourraient être constitutifs d’opérations de blanchiment de capitaux en lien avec des détournements présumés de deniers publics, des abus de fonction, des situations de conflit d’intérêts, des abus de biens sociaux et un enrichissement illicite.
Face à la gravité des faits relevés, le dossier a été transmis au Pool judiciaire financier pour la poursuite des investigations judiciaires.
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