Le gouvernement malien a mis en avant les avancées enregistrées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’occasion de la 31e réunion du Comité ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue le 23 mai 2026 à Abidjan. L’information a été relayée dans le communiqué du Conseil des ministres réuni le 3 juin sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta.
Selon les autorités maliennes, cette rencontre a notamment permis de rappeler l’intégration du Mali, du Burkina Faso et du Niger comme États membres à part entière du GIABA. Le gouvernement souligne également le retrait du Mali de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), aux côtés du Burkina Faso, du Nigeria et du Sénégal. Cette liste recense les juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée en raison de lacunes stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre les flux financiers illicites.
Le GIABA constitue l’institution régionale chargée de promouvoir l’application des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. La réunion ministérielle s’est tenue en marge de la 45e Commission technique et plénière de l’organisation, dans un contexte marqué par la persistance des menaces sécuritaires au Sahel et la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle des flux financiers.
Le retrait de la liste grise du GAFI intervient dans le prolongement des réformes engagées par les autorités maliennes depuis plusieurs années. Selon les données du GAFI, 139 pays et juridictions ont fait l’objet de son processus de suivi public depuis sa création. Parmi eux, 114 ont été identifiés pour des insuffisances dans leurs dispositifs de contrôle, tandis que 86 ont été retirés après la mise en œuvre de mesures correctives jugées satisfaisantes.
Le gouvernement rappelle également que le GIABA a publié en 2026 le sixième rapport de suivi renforcé du Mali, consacré à l’évaluation des progrès accomplis au regard des recommandations du GAFI. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de l’évaluation mutuelle adoptée en 2019 et visant à mesurer le niveau de conformité du pays aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le Conseil des ministres a par ailleurs annoncé la nomination de Mohamed Bouba Traoré, inspecteur des impôts, à la tête de la Cellule nationale de traitement des informations financières. Cette structure joue un rôle central dans la réception et l’analyse des déclarations d’opérations suspectes ainsi que dans la coopération avec les institutions financières et les services d’enquête chargés de la lutte contre les flux financiers illicites.
RPM
